解读需求持续创新打造国际一流企业

2006-06-08 10:05更新 来源：上海证券报

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　　问：大股东持股比例一旦降低之后，大股东是否还能积极支持公司的经营发展吗？

　　谭仲明答：大股东肯定会一如既往地支持中材国际的发展。

　　问：公司股改完成后是否考虑高管股权激励方案？

　　刘志江答：将高管人员的利益与公司的长期稳定发展及资本市场价值紧密联系在一起是公司长期追求的目标，合理的股权激励对公司的未来成长更有保障。但由于公司是国资委管理的中央企业控股公司，高管人员股权激励不仅要结合公司的实际情况，还要依据国资委、证监会的有关法律法规，目前的政策是股改和高管股权激励计划不能捆绑。但大股东和公司的对高管激励的态度是积极的，一旦条件成熟，大股东及公司将积极争取，适时研究制定中材国际的股权激励方案。目前，控股股东已经将支持公司实施股权激励计划写入承诺。

　　问：如果公司股权分置得到彻底解决，公司的发展是否会登上一个新台阶呢？

　　蒋中文答：公司股权分置如果得以彻底解决，最明显的好处就在于股权分置改革后消除了制度性问题，非流通股股东与流通股股东的利益取向会趋于一致，大股东更关心股票的市场表现。同时，股权分置改革也使公司的治理结构得到充分改善，上市公司因此获得更为坚实的发展基础。最后，股权分置改革后，对管理层的激励也将获得更多的手段，如期权激励等，这样将使管理层的利益和股东的利益也趋于一致.股权分置改革可以带来原非流通股股东与流通股股东以及管理层的多赢局面，公司的发展一定会登上新台阶！谢谢您的提问。

　　问：解决了股权分置问题，上市公司就能管理好了吗？

　　谭仲明答：公司管理的好坏，不仅仅取决于股权分置一个问题。但应该说，股权分置的解决，将进一步优化上市公司治理结构，有利于上市公司的长远发展。

　　问：公司在未来3－5年内，业务发展规划、设想是什么？

　　刘志江答：(1)发展目标：以业务模式、盈利模式的设计为出发点，以企业价值管理为整合的根本和基石，以增量创造、增长方式、国际竞争能力、控制力为落脚点和判断依据，以产品集成化、高端化为目标，瞄准国际竞争对手，全力打造具有国际竞争力的国际化工程公司。(2)发展规划：全力推进公司主营业务的国际化进程，在做好现有合同履行的前提下，积极开拓全球水泥工程建设业务，在技术、合同、市场等方面占领全球最高端。(3)主要设想：未来3－5年，公司在稳定国内市场占有率的同时，提升国际市场占有率至30%，把中材国际打造成全球行业的No.1。 (4)财务指标预测：2006年收入、净利润增长率将保持在10%以上，2007、2008年将保持在20％以上。

　　问：为何重组天津院一直未见动静？

　　刘志江答：2005年4月，国资委发布通知，同意天津院并入中材料集团并与中材国际重组。主要进行三步工作，一是进入中材料集团，二是天津院内部整合，三是天津院与中材国际重组。目前天津院的内部整合已经基本完成，天津院实现了控股中天仕名55％的目标。中材国际与天津院重组的审计评估工作已经基本结束。下一步待重组方案和价格确定后，上报国资委、证监会、召开股东大会后实现并表，完成重组工作。由于国资委和证监会的批复进程无法把握，公司希望在股权分置改革完成后尽快公告天津院重组方案。

　　问：公司签约及未来对外合同，汇率损失在合同价款中考虑了吗？人民币可能长期升值，公司的对外合同都是一签三年，三年的汇率变化，你们是如何应对的？

　　于凯军答：公司在签定合同的时候对汇率的影响会作为一个成本因素考虑的.人民币升值我们一方面在成本方面向下游供应商转移，另一方面在合同签约过程中，加大提前收款的力度，在银行及时结汇，另外，还在银行办理了一些外汇的远期交易，这些措施共同操作下，来应对人民币升值。

　　问：公司面临的国内国际市场空间如何？2006年公司预计合同量能达到什么水平。

　　刘志江答：国内市场：十一五计划提出，到2010年，新型干法比重由40％提升到70％，累计淘汰落后产能2.5亿吨。平均每年需淘汰5000万吨落后生产工艺，由新型干法补充；另外到2010年，国内水泥产量将从现在的10.6亿吨增加到2.5亿吨，新增产能近2亿吨。国内市场空间巨大。国际市场：预计每年新增产能将超过5000万吨，新增投资超过50亿美元。预计2006年公司新签合同量将与2005年相当。

　　问：公司海外业务的区域分布如何？除中东地区外，其他地区业务增长前景如何？

　　司国晨答：目前公司在海外的业务分布情况是;亚洲主要是在越南，老挝，巴基斯坦，菲律宾等国；非洲主要是在赞比亚，毛里塔尼亚等国；欧洲主要是在法国，西班牙，阿尔巴尼亚等国。今年市场工作的重点主要是北美和欧洲，市场前景的预期是乐观的。

　　问：公司与世界第一有多大差距；是哪家公司；公司用多长时间可超过它。

　　刘志江答：2005年，随着中材国际参与国际水泥工程建设市场竞争的深入，国际市场竞争更加激烈。由于中材国际在亚洲、中东、北非等地区相继获得大量订单，中材国际在国际市场(不含中国)的份额已经由2003年的8%上升到2005年的22%左右。丹麦公司凭借雄厚的装备制造能力和国际化竞争能力仍然保持35%左右的市场份额，德国公司的份额约为30%左右。中材国际在未来的3到5年内，争取排名第一。

　　———中材国际股权分置改革网上投资者交流会精彩回放

　　尊敬的各位来宾、各位投资者、各位支持和关心中材国际的朋友们:

　　大家好！

　　今天，非常高兴有机会通过网上路演的方式就我公司的股权分置改革与广大投资者进行交流。首先，请允许我代表中材国际工程股份有限公司对今天参加网上交流活动的所有朋友表示最热烈的欢迎！对长期关心、支持公司发展的投资者及各界朋友们表示衷心的感谢！我期待在平等、互信、共赢的氛围中，与大家充分交流和沟通。

　　中材国际自2005年4月份在上市以来，得到了广大投资者的关注和鼎力支持。中材国际作为一家在国内外水泥技术装备和工程建设市场具有较高市场占有率的国际化工程公司，依靠具有自主知识产权的核心技术以及对项目成本、工期的控制能力，经历了原始创新、引进吸收再创新及集成创新阶段，形成了以工程设计研发、装备制造与采购以及工程建设管理为核心的工程总承包模式。在立足国内市场的同时，高起点、快速度的全面进军国际市场，目前业务已遍及欧洲、中东、非洲、南亚、东南亚等地区，经过几年的市场洗礼，中材国际品牌在国际市场上树立了良好的形象。几年的时间里，中材国际从一个主要从事国内业务、净利润3000多万元快速成长为全球市场份额稳居前三名、净利润近1亿元的国际化工程公司。在这个过程中，离不开公司自身的创新和发展，离不开管理层的锐意进取，更离不开资本市场的支持和呵护。在公司规范发展的过程中，我们始终坚持“持续解读顾客需求、持续创造公司价值”基本理念，坚持持续创新、持续为股东、为投资者创造更好的回报，从而实现共赢。

　　股权分置改革不仅是中国资本市场的一项重要制度改革，也是中材国际具有里程碑意义的大事。公司高度重视并积极推进这次股权非置改革。为此，我们聘请了专业保荐机构———国信证券，在借鉴国内已经完成股改的上市公司成功经验的基础上，结合中材国际的实际情况，并综合考虑各方利益制定了股改方案。在方案公布前后，董事会通过登门拜访投资者、设置热线电话、传真、电子信箱等多种形式，多层次、多渠道、多角度地与投资者进行交流沟通，认真听取大家的意见和建议。今天又通过网络与广大投资者进行交流，目的只有一个，就是和投资者一道推动公司股权分置改革，在流通股股东、非流通股股东、公司之间建立统一和谐的价值取向，推动公司持续、健康、稳健发展。

　　今天的网上路演，我们衷心希望投资者对中材国际的股权分置改革方案给予理解、认可和支持，并达成共识。公司股权分置改革的顺利实施，将有助于流通股东和非流通股东形成共同的价值取向和利益基础，有助于完善公司的法人治理结构。

　　股权分置改革和天津院重组完成后，中材国际将以崭新的面貌面向业主和投资者。通过进一步的内部资源整合，使天津院尽快融入到中材国际的业务构架中，凭借公司持续创新的拥有自主知识产权的核心技术、不断优化的独特的产业链结构，依托稳定的国际、国内市场空间，在不断提升国际、国内市场份额的基础上，强化成本控制、提升盈利能力，向着全球水泥工程建设行业的最高端迈进，以优良的业绩回报股东的支持和厚爱。

　　我们相信，中材国际必将成为国际水泥工程建设市场的领导者。

　　最后，祝愿大家今天的坚决支持成为明天的丰硕回报！

　　谢谢大家！

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