世界银行和联合国“石油换食品”计划的前主要调查小组人员加盟 Diligence 公司

发表时间:2005-09-09 13:50    来源:美通社

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新华美通华盛顿９月9日电： 首屈一指的企业情报、尽职调查、安全与风险咨询公司 Diligence 公司欢迎世界银行集团的全球欺诈和腐败调查团队及沃尔克委员会（联合国“石油换食品”计划独立调查委员会）的7名成员加盟。

Diligence 公司的董事长里克.伯特表示，“有了这支业界领先的团队,Diligence 公司将处于独一无二的地位，为国际和国内公司、国防领域、投资及多边开发银行提供更好的服务。这些新加盟 Diligence 公司的成员将帮助公司在全球领头调查，并贡献出他们在高风险领域的专业特长。”他还谈到，这支团队“为那些希望减少欺诈、腐败和潜在的监管部门制裁的公司、金融机构和企业家们提供有重点的和可满足特定需要的咨询能力。”

Diligence 公司的新团队原先是世界银行下属的欺诈和腐败调查部门的一部分，由时任世行行长詹姆斯.沃尔芬森组建。这支团队的主要成员后来被美联储前主席保罗.沃尔克挑选出来，协助他调查联合国官员在“石油换食品”丑闻中的干系，而且在查找导致现已公开的对联合国“石油换食品”计划前执行主任不利的腐败调查结果的那些证据方面发挥了重要的作用。

现在加盟 Diligence 公司的世界银行和联合国职员由他们的新任总经理格伦.T.韦尔领导。韦尔先生是一位国际律师和跨国腐败调查专家，他在世界银行集团内部建立全球调查能力方面发挥了重要作用。此外，韦尔先生还一直是世界银行高级管理层在内部改革问题（包括财务申报和自愿申报计划）、制裁和排外制度以及反腐政策方面的一名重要顾问。韦尔先生是一位在哈佛大学受过教育的律师，曾供职美国国防部。

韦尔先生的助手将是原先在美国司法部工作的有组织犯罪检察官和公认的欺诈和腐败案件专家 W.迈克尔.克雷默。除了为世界银行和沃尔克委员会处理最复杂的案子以外，克雷默先生还被认为是为国内国际公司进行与腐败和欺诈有关的调查方面的权威。他同时还是 ACFE 的《欺诈调查员手册》(Fraud Examiner's Manual) 以及许多文章和培训材料的供稿作者和编辑。

以资深顾问身份协助韦尔先生工作的还有全国公认的法庭和调查会计学方面的先驱 -- 戴维.沃尔夫。沃尔夫先生曾担任沃尔克委员会的资深法庭会计，并代表世界银行和四大国际会计师事务所的法庭部门进行过一些复杂的国际法庭调查。此外，帕特里克.凯尔卡将以副主任的身份加盟 Diligence 公司。他是一位经验丰富的调查人员，先前在沃尔克委员会工作过，还担任过世界银行和普华永道公司的调查员。

加盟 Diligence 公司的世界银行人员还包括项目经理克里斯廷.斯凯尔顿，她的专长是复杂的尽职调查案件。斯凯尔顿女士在为世界银行的调查部门建立和定制欺诈和腐败情报数据库的过程中发挥了关键作用。

加盟 Diligence 公司的其余两位是雷娜.哈珀女士和娜达.伯里女士。哈珀女士担任过世界银行的内部道德部和调查部的分析师，也担任过沃尔克委员会的自愿申报计划的顾问。伯里女士担任过世界银行的调查分析师和沃尔克委员会的调查员。

消息来源 Diligence 公司

文章来源：美通社