世界银行和联合国石油换食品计划的前主要调查人员加盟Join Diligence Inc.

发表时间:2005-09-09 13:50    来源:美通社

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美通社－亚洲网华盛顿9月8日电： 首屈一指的公司情报、尽职查证、安全与风险谘询公司——Diligence Inc.欢迎世界银行集团全球诈骗和贪污调查团队及Volcker委员会(联合国石油换食品调查委员会)的7名成员加盟。

Diligence的主席Rick Burt指出，“有了这些本行业中的佼佼者的加盟，Diligence将处于独一无二的地位来为国际和国内公司、防务部门以及投资和多边开发银行服务。Diligence Inc.的新成员将帮助全球各地的先头调查，提供他们在高风险领域内的特殊的专门知识。”他进一步表示，这些新成员“为那些寻求减少诈骗、贪污和潜在的监管部门制裁的公司、金融机构和企业家提供有重点的和满足特定需要的谘询能力。”Diligence的新团队当初是作为世界银行的诈骗和贪污调查班子由当时的总裁詹姆斯．沃尔芬森组建起来的。这个团队的主要成员后来被前联邦储备委员会主席沃尔克挑选来协助他调查联合国官员在石油换食品丑闻中的干系，而且在查找导致现已公开的对前联合国石油换食品计划执行干事不利的贪污调查结果的那些证据方面发挥了重要的作用。现在加盟Diligence的世界银行和联合国职员以他们的新任董事总经理Glenn T. Ware为首。Ware先生是一位国际律师和跨国贪污调查专家，他在建立世界银行集团的全球调查能力方面发挥了重要作用。此外，Ware还一直是世界银行高级管理层在内部改革问题（包括财务申报和自愿申报计划）、制裁和开革制度以及反贪政策方面的一名重要顾问。Ware先生是一位在哈佛大学受过教育的律师，曾供职美国国防部。Ware先生的助手将是前司法部有组织犯罪检察官和公认的诈骗和贪污案件专家W. Michael Kramer。除了为世界银行和沃尔克委员会处理最复杂的案子以外，Kramer先生还被认为是为国内国际公司进行的与贪污和诈骗有关的调查方面的权威。他还是 ACFE的《诈骗调查员手册》（Fraud Examiner's Manual）以及许多文章和培训材料的主编和供稿作者。以资深顾问身份协助Ware先生工作的还有全国公认的法务和调查会计方面的先驱——David Wolfe。Wolfe先生曾担任沃尔克委员会的资深法务会计，而且代表世界银行和四大国际会计师事务所的法务部门进行过一些复杂的国际法务调查。此外，Patrick Kelkar以Associate Director的身份加盟Diligence。他是一位有经验的调查人员，先前在沃尔克委员会工作过，还担任过世界银行和PricewaterhouseCoopers的编内调查员。加盟Diligence的世界银行人员还有拥有复杂的尽职查证案件方面的专门知识的项目经理Christine Skelton。Skelton女士在为世界银行调查部门建立和定制诈骗和贪污情报资料库的过程中发挥了关键作用。Diligence延揽的其馀两位是Rena Harper女士和Nada Bouari女士。Harper女士担任过世界银行的内部道德部和调查部的分析师，也担任过沃尔克委员会的资源申报计划的顾问。Bouari女士担任过世界银行的调查分析师和沃尔克委员会的调查员。

文章来源：美通社